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法律咨询律师在线分享“明知是犯罪所得及其产生的收益”中的“明知”如何认定

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法律咨询律师在线分享“明知是犯罪所得及其产生的收益”中的“明知”如何认定

发布日期:2022-02-09 作者: 点击:

法律咨询律师在线分享“明知是犯罪所得及其产生的收益”中的“明知”如何认定


法律咨询律师在线

根据《Z高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释(二)》、《Z高人民法院、Z高人民检察院、公安部、国家工商行政管理局关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》第十七条等规定,下列行为能够推定行为人对于上游犯罪的明知,但有证据证明确实不知道的除外:


1.知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;


2.没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;


3.没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;


4.没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;


5.没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;


6.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;


7.收购、出售、出租单位银行结算账户、非银行支付机构单位支付账户,或者电信、银行、网络支付等行业从业人员利用履行职责或提供服务便利,非法开办并出售、出租他人手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户等的;


8.在非法的机动车交易场所和销售单位购买的;


9.机动车证件手续不全或者明显违反规定的;


10.机动车发动机号或者车架号有更改痕迹,没有合法证明的;


11.以明显低于市场价格购买机动车的。

法律依据

《Z高人民法院、Z高人民检察院、公安部、国家工商行政管理局关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》第十七条

本文网址:http://www.qiananlaw.com/news/562.html

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